Cerere de pronunţare a unei decizii preliminare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Infracţiunea de spălare de bani

DREPT PENAL ŞI PROCESUAL PENAL

Rezumat

Infracţiunea de spălare de bani. Subiect activ. Necesitatea clarificării subiectului activ al infracţiunii, în sensul dacă persoana care comite activitatea materială care se circumscrie infracţiunii de spălare a banilor este întotdeauna o altă persoană decât cea care comite 
infracţiunea predicat (infracţiunea din care provin banii supuşi acţiunii de spălare), ori subiectul activ al celor două infracţiuni (infracţiunea premisă şi infracţiunea de spălare de bani) poate fi aceeaşi persoană.

– Directiva 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de  modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

– Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene 
– Legea nr. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor